第三届董事会第一次会议决议
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上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2014年7月1日以书面方式送达，并于2014年7月10日以现场的方式召开。本次会议由全体董事推选问泽鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司高管候选人及部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
同意选举问泽鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件一）。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
根据深圳证券交易所 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会设立了战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与董事会任期一致。公司第三届董事会专门委员会委员如下：
1、战略委员会由问泽鑫先生、潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）组成。
2、审计委员会由孙勇先生（独立董事）、潘志强先生（独立董事）、朱志英女士组成。
3、提名委员会由潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）、问泽鑫先生组成。
4、薪酬与考核委员会由王德宝先生（独立董事）、孙勇先生（独立董事）、问泽鑫先生组成。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
经董事长提名，同意聘任王清先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件二）。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
1、经总经理提名，同意续聘陈银先生，王永伟先生，吴洪广先生为公司副总经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
2、经总经理提名，同意续聘成宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
3、经总经理提名，同意聘任高作海先生为公司总工程师，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
4、经总经理提名，同意聘任张勰先生为公司运营总监，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
5、经总经理提名，同意续聘徐萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
董秘联系方式：
电话：021-58971683、58974262、68916900分机：2210
传真：021-58979608
邮箱：investor@mornelectric.com
上述高级管理人员简历详见附件二。公司独立董事就聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，详见公司7月11日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。
五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
同意续聘史砚群女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（简历见附件三）。
六、备查文件
1．公司第三届董事会第一次会议决议
2．独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一四年七月十日
