关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告
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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-096
上海摩恩电气股份有限公司
一、担保情况概述
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）为公司向天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行”）申请人民币2,150万元（大写：人民币贰仟壹佰伍拾万元）的综合授信额度及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用提供连带责任保证，担保期限一年。
上述担保事项已于2014年12月22日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
按照《上海摩恩电气股份有限公司章程》规定，上述担保事项在董事会权限内，无需经公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
公司名称：上海摩恩电气股份有限公司
成立日期：1997年10月5日
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座F206室
法定代表人：问泽鑫
注册资本：人民币43,920.0000万元整
经营范围：电线电缆及附件的研发、制造（限分支）及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主要财务指标：
1、 截至2013年12月31日，（经审计）资产总额1,228,535,634.67元，净资产637,949,288.95元，营业收入442,630,277.02元，净利润16,992,099.66元。
2、 截至2014年9月30日，（未经审计）资产总额1,439,130,176.05元，净资产654,879,018.31元，营业收入375,769,477.22元，净利润16,454,299.90元。
三、担保的基本情况
摩恩租赁与天津银行签订了《最高额不可撤消担保书》，合同主要条款如下：
保证人：上海摩恩融资租赁股份有限公司
债权人：天津银行股份有限公司上海分行
主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司
担保金额：本金不超过人民币2,150 万元（具体以银行审批金额为准）
保证期间：一年
保证方式：连带责任保证
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次公告前，控股子公司对外担保余额为0元，连同本次新增担保额度，控股子公司对外累计担保余额为2,150万元。截止目前，公司对控股子公司的担保余额为人民币24,200万元，上市公司及控股子公司的担保总额为26,350万元，占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的41.30%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司除上述担保事项外无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
五、专项意见
1、董事会意见
为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，本公司董事会同意公司控股子公司摩恩租赁为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。
2、独立董事意见
本项交易符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司摩恩租赁为公司向天津银行申请人民币2,150万元综合授信提供担保。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十二日
