第三届董事会第七次会议决议公告
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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-090
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
2014年12月5日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的会议通知于2014年11月30日以电话方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事在审议此议案时予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。详见公司12月6日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
二、审议通过《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》、《关于暂不召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。考虑近期公司无其他重大事项需股东大会审议，为避免跨年度审议，公司决定于2014年12月22日召开2014年第五次临时股东大会，审议《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》。
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》详见公司12月6日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
