摩恩电气：第三届董事会第十一次会议决议公告
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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-016
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2015年3月12日以书面方式送达，并于2015年3月19日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过关于变更公司住所的议案。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
因公司临港生产基地建设完成，公司拟将公司住所由原“上海市浦东新区南汇新城镇环湖西一路333号C座F206室”变更为“上海市浦东新区江山路2829号”（最终以工商行政管理机关核准的地址为准）。
此议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
由于公司住所拟发生变更，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中关于公司住所条款进行相应的修改。
董事会同意在获得股东大会审议通过的前提下，对公司章程进行修订。修订后的公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 。
此议案将提请公司2015年第三次临时股东大会审议。
七、审议通过关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：赞成7人，占到会董事的100%；反对、弃权均为0人。
拟定于2015年4月7日（周二）召开2015年第三次临时股东大会，审议：
1、《关于变更公司住所的议案》。
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》详见公司3月20日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的公告。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一五年三月十九日
