摩恩电气:第三届董事会第三十一次会议决议公告
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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-043
上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月28日下午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议董事6人，实际出席会议董事5人，独立董事王德宝先生因出差特委托独立董事潘志强先生代为表决。本次会议的会议通知于2017年4月21日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于<上海摩恩电气股份有限公司2017年第一季度报告>全文及正文的议案》。
表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
2017年第一季度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年第一季度报告正文刊登于2017年4月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》。
表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟以人民币1元价格收购上海摩恩电缆股份有限公司（以下简称“摩恩电缆”）2%股权（以下简称“标的股权”），摩恩电缆系公司与公司全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）共同投资设立。其中，公司持有摩恩电缆98%股权，摩恩保理持有摩恩电缆2%股权。
《上海摩恩电气股份有限公司关于收购控股子公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
