1、审议通过《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对、0票弃权。

该议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的公告》。

此项议案将提请公司2013年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》。

拟定于2013年12月27日（周五）召开公司2013年第三次临时股东大会，审议：《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

 

特此公告。

                                                                                                                                                                                                  上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                                                                                                                                                                            二零一三年十二月十一日