摩恩电气：关于聘任2014年度会计师事务所的公告
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证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2014-010
上海摩恩电气股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
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本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、监事会会议召开情况
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2014年3月15日以书面通知方式通知。会议于2014年3月25日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2013年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交 2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过公司《2013年度报告》及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的上海摩恩电气股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
2013年度报告见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2013年度报告摘要刊登于2014年3月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过公司《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》。
公司在总结2013年经营情况和分析2014年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2014年度财务预算：
公司在总结 2013年经营情况和分析2013年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制2014年度财务预算：公司2014年度实现营业收入55,000.00万元，利润总额2,660.00万元，净利润2,060.00万元，其中：归属于母公司所有者的净利润2,040.00万元，基本每股收益 0.09元。
特别提示：公司2014年度财务预算指标不代表公司2014年度盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本报告具体内容详见证监会指定的网站。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十六次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
上海摩恩电气股份有限公司监事会
二○一四年三月二十五日
